'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne operasyon: 100 milyar TL yurt dışına kaçırılmış! Çok sayıda silah ele geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda ise şirketlerin finansal işlemlerine ilişkin kapsamlı tespitler yer aldı. 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi; bu şekilde kara para aklandığı düşünülen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı. Operasyonda çok sayıda silah ve balya balya para ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmanın; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

MASAK İNCELEMELERİNDE 100 MİLYAR TL'Yİ AŞAN TUTAR TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan MASAK incelemelerinde önemli bir para trafiği tespit edildi. İncelemelerde, Alihan Kuriş Suç Örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı belirlendi. Bu şekilde kara para aklandığı düşünülen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı. Adli kaynaklar, soruşturmanın herhangi bir gruba yönelik olmadığının altını çizdi. Kaynaklar, soruşturmanın Alihan Kuriş liderliğinde işlendiği değerlendirilen mali suçlara ilişkin olduğunu vurguladı.

2020 SONRASI FİNANSAL HAREKETLİLİK DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında alınan MASAK raporunda dikkat çeken tespitlere yer verildi. Raporda, şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığının gözlemlendiği belirtildi. Bu artışlara paralel olarak şirketlerin birçoğunda bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği kaydedildi.

Şirket bölünmelerinde genellikle oldukça yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği, kurulan yeni şirketlerin ise bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı illerde ve bölünülen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiğinin gözlemlendiği aktarıldı.

FİNANSAL İŞLEMLERİN TAKİBİNİ ZORLAŞTIRDILAR

Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satış ve transfer kaydının bulunmadığı, aktif ticari hayatlarının olmadığı ifade edildi. Buna rağmen söz konusu sermayenin büyük çoğunluğu ile bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği belirtildi. Raporda, suç örgütünün bu yöntemle şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı yönünde değerlendirmeye yer verildi.

ŞİRKETLERDE YÜKSEK NAKİT SİRKÜLASYONU TESPİTİ

MASAK raporunda, şirketlerin birçoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımları bulunduğu, bununla birlikte şirketlerin büyük çoğunluğunda yüksek nakit sirkülasyonu olduğu belirtildi. Özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği, şirket ortaklarının da ortak oldukları şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerini kaynak olarak kullandıkları tespit edildi. Benzer şekilde şirket hesaplarına nakit yatırılan veya transfer alınan yüksek montanlı tutarların, analiz konusu şirketlere ve/veya çeşitli şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı kaydedildi. Ödeme kuruluşlarından gelen transferler ile nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek montanlı transferler gönderildiği belirtildi.

YÜKSEK MİKTARLI MAL ALIŞ-SATIŞLARI İNCELENDİ

Şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek montanlı işlemler gerçekleştirdiğinin gözlemlendiği bildirildi.

Çeşitli tüzel kişilerle yüksek montanlı mal alış-satış işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici bulunduğu ifade edildi. Ayrıca şirket hesaplarına, mal alış-satış kayıtlarıyla uyumsuz şekilde yurt dışında mukim çeşitli şirketlerden döviz cinsinden transfer girişleri bulunduğu belirtildi. Şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve söz konusu finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde tespitlere de yer verildi.

48 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda, bugün sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, bir kısmının yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 48 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Ayrıca şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

ALİHAN KURİŞ'İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 30 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 49 şüpheliden, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

İŞTE YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN LİSTESİ

Gözaltına alınan şüpheliler ve yakalandıkları iller şöyle:

1. Alihan Kuriş – İstanbul

2. Fahri Candemir – İstanbul

3. Süleyman Kahraman – İstanbul

4. Recep Okumuşlar – İstanbul

5. Şeref Toprak – İstanbul

6. Mehmet Hilmi Molla – İstanbul

7. Nezih Murat Büyükgöze – İstanbul

8. Metin Güder – İstanbul

9. Hilmi Şenol – İstanbul

10. Süleyman Hilmi Dinç – İstanbul

11. Yunus Aslan – İstanbul

12. Yusuf Büyükgöze – İstanbul

13. Ahmet Gökçen – İstanbul

14. Muharrem Hilmi Akbulut – İstanbul

15. Mehmet Aksu – Ankara

16. Muhammed Dağ – Ankara

17. Mehmet Bozpınar – Ankara

18. Mehmet Akbacakoğlu – Ankara

19. Ahmet Şimşek – Kayseri

20. Ömer Yılmaz – Karabük

21. Abdülkerim Emrah – Ağrı

22. İsa Çardak – Antalya

23. Cevat Bağcı – Sivas

24. Zeki Altınel – Aydın

25. Ahmet Efe – Denizli

26. Hüseyin Türker – Kütahya

27. Mehmet Kurban – İzmir

28. Mehmet Tekin – İzmir

29. Mustafa Gökduman – Erzurum

30. İsmail Hakkı Akgün – Kütahya